DUE DILIGENCE
Venimos desarrollando con éxito, tanto para compañías nacionales como internacionales, el informe DUE DILIGENCE de integridad corporativa.
COMPLIANCE
Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2010, se impone a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control.
CORPORATE INTELLIGENCE
En profundidad la inteligencia y la debida diligencia para situaciones de negocios altamente competitivos y complejos
SOPORTE LEGAL
Nuestra oferta de servicios se ve reforzada por su gama de servicios auxiliares de apoyo a litigios, incluyendo forenses digitales, plataformas de divulgación electrónica, análisis de datos y recopilación de inteligencia.
ASSET TRACE
Sobre la base de una red global de contactos, nuestras investigaciones corporativas y los rastreos de activos son ilimitadas
CIBERSEGURIDAD
Llevamos a cabo la investigación y desarrollar tecnologías, capacidades y prácticas que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar las capacidades de respuesta a incidentes y facilitar las investigaciones forenses.
Nosotros
Somos una compañía dedicada tanto al estudio y prevención de riesgos corporativos, como a la detección y neutralización del fraude empresarial.
A ello hay que sumarle su especialización en inteligencia corporativa y estratégica, ofreciendo una amplia pericia, perspectivas objetivas, un enfoque personalizado y colaboración inigualable para ayudar a los líderes a afrontar el futuro con confianza.
Estrategia
Confianza
Calidad
AFILIACIONES
La información es la clave del éxito
Los fraudes y deslealtades se evitan contando con los adecuados servicios de inteligencia estratégica
Nuestro equipo de investigación corporativa está integrado por investigadores financieros, criminólogos, economistas, encuestadores, analistas, abogados, especialistas en reconstrucción de accidentes e ingenieros informáticos con experiencia en prevención y neutralización del fraude.
ACTUALIDAD
El Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al TJUE en relación al litigio de Bankia por su salida a Bolsa
El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que formula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias peticiones de decisión prejudicial sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a...
María José Campanario gana la demanda interpuesta por intromisión en la intimidad personal
María José Campanario ha ganado el juicio. A través de un comunicado de los abogados de Campanario, Averum Abogados, han dado a conocer la sentencia. La Audiencia Provincial de Cádiz ha considerado probado que cometido un delito de intromisión en la intimidad personal...
La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales por diversos casos de corrupción en la Federación de Rusia
Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en el día de ayer la Operación "HAMMER", con la detención en Viena (Austria) de un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, y la detención en nuestro país de la ex mujer y el hijo de esta...
Un juzgado de Oviedo archiva las diligencias abiertas por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de las diligencias previas que se habían abierto contra el anterior alcalde de Oviedo, Wenceslao López Martínez y resto de la Junta de Gobierno de la...
El juez imputa a FCC por el pago de 82 millones de euros de comisiones por las obras del metro de Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que imputa como persona jurídica a FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación...
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a la Hacienda Pública
En el marco de la operación DEAN, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, están llevando a cabo distintas actuaciones en Madrid, Alicante,...
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
¡Trabajemos Juntos!
Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.