División de Investigación

Nuestro equipo de investigación corporativa está integrado por investigadores financieros, criminólogos, encuestadores, analistas, asesores jurídicos, especialistas en reconstrucción de accidentes e ingenieros informáticos con experiencia en prevención y neutralización del fraude.

Nuestros  informes son ratificados ante los Juzgados y Tribunales

Due Diligence

Inves Compliance ofrece a sus clientes toda la información necesaria para la toma de decisiones sobre las empresas y personas con las que realizan operaciones y puedan suponer un riesgo para la estabilidad de las empresas. Para ello procede en los diferentes campos y realiza sus investigaciones de manera personalizada y eficaz de acuerdo con las necesidades del cliente.

Nuestra investigación de “due diligence” comprende:

  • Historiales comerciales y personales
  • Reputación comercial y personal
  • Antecedentes e información completa sobre pleitos civiles y penales en todas las áreas pertinentes donde la Compañía o persona física resida o haya realizado negocios
  • Vinculaciones mercantiles. Información de todas y cada una de las empresas en las que intervenga el individuo o grupo de empresas, con especial mención a: datos fundacionales, capital, accionistas, órganos de administración, actividades, situación económica, titularidad de inmuebles, desenvolvimiento comercial, situación bancaria y crediticia, balances y cuentas de resultados, etc.
  • Antecedentes financieros y de operaciones
  • Conflictos de interés y deslealtad
  • Identificación de activos
  • Contactos con fuentes de la industria o del comercio
  • Contactos con Organismos con potestad normativa
  • Noticias que afecten a su reputación
  • Acceso a fuentes confidenciales
  • Banderas rojas, inclusión en listas negras y vinculaciones con PEPs
  • Informe riesgo-pais opcional
  • (KYP-Know your Partner), proveedores, clientes (KYC-Know your Client) y directivos (Background Screening)

Protección de Marcas

Inves Compliance cuenta con una consolidada experiencia y unos recursos que aseguran a una empresa u organización  proteger su marca con eficacia y rapidez.

La presión a la baja sobre los precios anunciados es una de las cosas más perjudiciales para las marcas y productos de una compañía, éstas son empujadas a canales de venta más bajos y se deshacen de las líneas de productos que no protegen sus intereses. Las agencias de protección de marca junto con empresas establecen, supervisan y hacen cumplir las políticas  que ayudan a una empresa y sus marcas a cumplir sus objetivos. Una vez establecida una política la efectiva supervisión y aplicación de la misma hace crecer el valor de una marca.

El mundo del comercio electrónico es muy amplio y el esfuerzo de recopilar una lista completa de los vendedores en línea puede ser muy complicado. Nuestro servicio de localización minorista compila rápidamente una lista de todos los vendedores en línea. La ejecución exitosa de su estrategia de fijación de precios depende de su capacidad para reaccionar casi instantáneamente a los cambios de precios de sus competidores. Reaccionar con demasiada lentitud hace que exista riesgo de estar fuera de la competición por vender, lo que puede afectar negativamente a su valor de marca.

La protección de la propiedad intelectual de una organización es fundamental para su éxito. Los expertos ayudan a los clientes para hacer frente a la gran cantidad de retos y complejidades de la exitosa gestión de la propiedad intelectual. Combinamos la información financiera y la industria competitiva con nuestro profundo conocimiento del valor de la propiedad intelectual. Nuestros expertos también ayudan a los clientes a resolver una amplia gama de problemas de integridad de marca a través de las investigaciones de protección de marca estratégica, falsificaciones, etc.

Mystery Shopper

Inves Compliance cuenta con programas de ‘mystery shopper’ con el fin de asegurar que el personal de primera línea de una empresa u organización está llevando a cabo la obligación de cumplir con el espíritu y las obligaciones de marca.

Este programa es una valiosa herramienta para ayudar a las empresas a definir los estándares de un servicio personal excepcional y presenta una visión objetiva de las fortalezas y debilidades de los clientes. Todo ello aportará una visión vital e imparcial de la marca para mejorar la experiencia del cliente con su organización (ya sea en persona, por teléfono o en línea). Se pueden alcanzar esas metas identificando áreas clave para mejorar y posteriormente implementar una estrategia de éxito.

El programa incluye:

  • La satisfacción del cliente
  • La lealtad del cliente
  • Experiencia general del cliente
  • Conformidad
  • Amabilidad del personal y habilidades de compromiso
  • Ventas y procesos de servicio
  • Branding en el sitio
  • Su entorno competitivo
  • Necesidades y efectividad de la formación

Recursos Humanos

«»La gestión de recursos humanos consiste en crear valor en las empresas a través de las personas que integran la organización. La función de Inves Compliance es hacer aflorar ese valor, reteniéndolo y en los casos necesarios atrayéndolo para ponerlo así a disposición de los objetivos de la empresa.

La información con la cuentan las empresas respecto a las personas que la componen  es de una complejidad y volumen que hace necesario el apoyo en herramientas tecnológicas que nos ayudan a integrar dicha información y organizarla para la toma de decisiones.

En el ciclo de vida de la empresa pueden surgir situaciones en las que los recursos de su personal no se adecúen a una misión definida o a los objetivos que exigen nuevos retos, en ese caso, la consultoría se orienta a una nueva planificación del capital humano.

En el caso de empresas familiares se requiere de anticipación, planificación y formación de quienes, tras alcanzar la segunda generación y sucesivas, asumirán el liderazgo y el desarrollo de los órganos de gobierno empresarial y familiar.

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier discriminación laboral, deberán negociar y acordar con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras la forma que se determine en la legislación laboral.

Por este motivo, todo lo que se avance en materia de Conciliación, que evite que las mujeres abandonen sus carreras profesionales para atender a la familia, hará por la igualdad entre sexos mucho más que cualquier Ley de obligado cumplimiento, cuando ya conocemos que las cuotas terminan en algunos casos perjudicando al colectivo que se desea proteger.

Los servicios de investigación privada pueden aportar diferentes soluciones. Entre ellas, existen fundamentalmente, dos tipos de investigaciones consolidadas, cuya utilización ha demostrado incrementar la eficiencia y reducir los costes, el riesgo en el área de RR.HH: sobre el  ‘currículum vitae’ y las «tradicionales bajas fingidas». que aconsejamos su utilización siempre dentro de la más estricta legalidad y por personalmente debidamente habilitado.

 

Background Screening

La comprobación de la trayectoria profesional de los candidatos previa a la contratación, de larga tradición en el mundo anglosajón, forma parte ya de las políticas antifraude de las corporaciones. Para puestos clave o de especial responsabilidad, los informes de comprobación de currículum se pueden acompañar de una investigación más rigurosa, realizada por detectives privados debidamente autorizados,  ampliando la información obtenida en diversas fuentes y a través de acercamientos encubiertos o con herramientas de control físico sobre el investigado.

Los informes elaborados por InvesCompliance incluyen verificación de datos laborales, educación, imagen reputacional, chequeo en diferentes bases de datos, antecedentes de fraude y discreta toma de testimonios del entorno.

 

Control del Fraude Laboral

El tradicional control al trabajador, durante su situación de supuesta incapacidad, sigue mostrándose como la herramienta más eficaz para detectar y neutralizar este tipo de fraude laboral. Por dicha razón aconsejamos su utilización mediante contratación de personal legalmente habilitado (el detective privado) sus informes y posterior ratificación ante los tribunales (en caso de no alcanzar un acuerdo previo) son un elemento probatorio de gran relevancia para estimar despidos procedentes. 

Investigaciones Internas

En Inves Compliance entendemos que la necesidad de una investigación interna puede tener muchas causas posibles. Cada investigación interna debe basarse en el establecimiento de los hechos, estableciendo este propósito exacto se determinará el trabajo necesario desde el principio antes de llegar a ninguna conclusión sobre la responsabilidad o los pasos a seguir.

Cualquiera que sea la causa, ayudamos a nuestros clientes a actuar con rapidez y decisión en la realización de investigaciones internas sobre corrupción, fraude, u otros tipos de mala conducta financiera. Llevamos a cabo investigaciones complejas para todo tipo de negocio a través de una amplia gama de sectores, con conocimientos especializados en los servicios financieros, así como en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas.

Nuestra experiencia en tecnología forense nos permite entregar soluciones tecnológicas avanzadas en la recuperación, búsqueda y análisis de conjuntos de datos complejos. Nuestros clientes pueden tener acceso a la información que puede ser utilizada para tratar los asuntos de litigio y los requisitos reglamentarios.

Identificación y Gestión de Activos

Inves Compliance realiza su trabajo como auditoría y consultoría llevando a cabo el análisis de la información financiera. El seguimiento de activos en un elemento especialmente importante del éxito de una investigación, ya que puede contribuir a la evidencia necesaria para llevar un caso a una conclusión exitosa. La tarea de identificación y localización de activos y encontrar el control de ellos es, en ocasiones, difícil, ya que el ocultamiento de activos, cubriendo su rastro y disfrazando la propiedad son algunos de los propósitos donde se ponen una gran cantidad de esfuerzo.

Nuestro experimentado equipo tiene la experiencia necesaria para rastrear activos,  físicos, monetarios y electrónicos, tanto dentro de la jurisdicción de España, en el extranjero, como en el mar. Nuestras capacidades incluyen herramientas analíticas y de datos, tecnología de investigación y forense, y la información y las habilidades de recolección de inteligencia. Tenemos relaciones con especialistas en una serie de lugares clave que representan diferentes conjuntos de habilidades. Desplegamos todos estos recursos según sea necesario con el fin de formar estrategias y aclarar lo sucedido con los activos.

La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.

¡Trabajemos Juntos!

Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.

+34 911 412 015

L a V de 09:00h a 18:00h

info@invescompliance.com

Padilla, 6, 28006 Madrid, Spain

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