Actualidad y Publicaciones
El juez acuerda una batería de diligencias para cerrar la página web de la asociación ACODAP
El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado una batería de diligencias para llevar a cabo el cierre de la página web de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACOPDAP) que...
Lucha contra el blanqueo de capitales: se alcanza un acuerdo provisional sobre la transparencia de las transferencias de criptoactivos
La UE está haciendo más difícil que los delincuentes utilicen indebidamente las criptomonedas con fines delictivos. Los negociadores de la Presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional acerca de la propuesta relativa a la...
Investigadas 22 empresas que habrían contaminado la atmósfera con más de 35.000 toneladas de CO2
La Guardia Civil ha investigado a 22 empresas situadas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca, como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuados...
Golpe al blanqueo de capitales: 60 detenidos en Mallorca
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas en Mallorca. Los detenidos desviaban efectivo hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. Se han detenido a 60 personas -55 en la...
10 detenidos por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Policía Nacional ha detenido a diez personas en Almería y Roquetas de Mar acusadas de conformar un entramado societario con seis empresas "pantalla" y una red testaferros para blanquear el dinero procedente de presuntas actividades ilícitas, principalmente del...
22 detenidos por tráfico de droga y blanqueo de capitales
La Guardia Civil, dentro del marco de la operación 'Monker', ha procedido a la detención de 22 personas y la investigación de otras 10 como presuntas autoras de los delitos de tráfico de droga, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ha realizado...
40 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal tras la detención de 40 personas en la provincia de Cádiz, , como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales,...
Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la denominada operación “Ultrados” que ha finalizado con la detención de dos integrantes de un grupo criminal por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales. Obtuvieron...
59 detenidos por blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar. Hola mundo. Se ha denominado operación 'Domus', durante la cual se ha detenido a 59 personas, además de otras 43...
Siete detenidos en Murcia por apropiarse de 50 cabezas de camión para venderlas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por su presunta participación en la apropiación indebida de 50 cabezas tractoras de camión que iban a ser trasladadas a Madrid para su posterior venta. Los detenidos hicieron uso de placas de tránsito...
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
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