División de Inteligencia

Inteligencia Estratégica

Para tener éxito en un mundo globalizado es necesario la identificación, recopilación y análisis de las fuentes de inteligencia para evitar pérdidas económicas y mitigar los riesgos legales y políticos. Ofrecemos el mejor análisis para garantizar sus objetivos.

Las investigaciones de inteligencia estratégica tienen como finalidad primordial conocer la organización de sus competidores y anticiparse a cualquiera de los movimientos estratégicos y el desarrollo de sus productos antes de su aparición en el mercado.

Disponer de información sólida y contrastada proporcionan información histórica y las prácticas comerciales actuales de empresa, incluidas sus cuentas sociales, productos y servicios, proveedores, clientes,  riesgos crediticios, activos, estructura financiera y reputación corporativa,  y otros aspectos dependientes de la necesidad informativa.

Nuestras actuaciones resultan claves en las siguientes áreas:

  • Alianzas estratégicas o comerciales
  • Antecedentes de órganos de alta dirección, accionistas, inversionistas
  • Análisis legal, financiero, políticas de inversión, estrategia comercial y recursos
  • Concursos y concesiones administrativas
  • Competencia, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades
  • Nuevos Mercados
  • Litigios, inversiones deficitarias y riesgos
  • Gobiernos e instituciones reguladoras internacionales

 

Investigación Corporativa

Las investigaciones corporativas son imprescindibles en el mundo de los negocios, ya que requieren de una amplia capacidad de análisis y procesos de inteligencia, y contar con verdaderos especialistas y con experiencia en operaciones comerciales, financieras  auditoría, consultoría, seguridad y otros recursos.

Todas las compañías son susceptibles de sufrir las consecuencias de la deslealtad y del fraude. El mundo de los negocios actualmente es inmensamente competitivo, y algunas personas o empresas pueden utilizar cualquier medio para perjudicar a su competencia, incluida la publicación  de “false news” que hacen posible la pérdida de contratos y proyectos.

Es responsabilidad de las mismas contar con un programa de cumplimiento adecuado para controlar y adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y mitigar cualquier incidente que pudiera presentarse.

Nuestros servicios de investigación:

  • Estudios sobre Competencia y Mercados
  • Análisis de riesgos compañías, sectores, servicios y productos
  • Investigaciones de prevención del fraude, robo, pérdida y malversación
  • Riesgos reputaciones o geopolíticos
  • Mitigación de riesgos externos
  • Benchmarking competitivo

 

Peritaciones y Dictámenes

  • Prevención de conflictos
  • Formación
  • Grafología
  • Arte y Patrimonio
  • Dictámenes para procesos de separación, nulidad y divorcio
  • Anónimos, falsificaciones de firmas y documentos
  • Peritajes para siniestros, accidentes de tráfico e incendios
  • Honestidad de socios y empleados
  • Informes médico-legales-forenses
  • Huellas genéticas y dactilares
  • Análisis Forense Informático y gestión de evidencia electrónica
  • Peritos en Delitos Económicos

 

Soporte a Litigios y Arbitrajes

En un mundo cada vez más competitivo  y regulado en el que vivimos, los negocios están permanentemente amenazados por numerosos conflictos. Los litigios aparecen la mayoría de las veces por causas derivadas de crisis económicas o personales.  Contar con la información necesaria, completa, y debidamente contrastada,  puede ser determinante a la hora de enfrentarse a cualquier proceso ante los tribunales de justicia.

La mayoría de nuestros clientes son compañías, abogados, asesorías, profesionales y particulares, que requieren nuestros para reunir toda la información y evidencias contrastadas para la defensa de sus intereses legítimos.

Nuestros servicios integrales de soporte al pleito incluyen:

  • Identificación y localización de demandados
  • Información sobre testigos y adversarios
  • Pruebas en respaldo de alegaciones o defensa
  • Investigaciones económicas
  • Identificación y localización de pruebas
  • Soporte para negociaciones y acuerdos
  • Arrendamientos
  • Evidencias
  • Patentes y Marcas
  • Concursos de Acreedores
  • Daños y Perjuicios
  • Activos
  • Técnica-Forense
  • Prevención del Fraude

 

La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.

¡Trabajemos Juntos!

Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.

+34 911 412 015

L a V de 09:00h a 18:00h

info@invescompliance.com

Padilla, 6, 28006 Madrid, Spain

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