División de Inteligencia
Inteligencia Estratégica
Para tener éxito en un mundo globalizado es necesario la identificación, recopilación y análisis de las fuentes de inteligencia para evitar pérdidas económicas y mitigar los riesgos legales y políticos. Ofrecemos el mejor análisis para garantizar sus objetivos.
Las investigaciones de inteligencia estratégica tienen como finalidad primordial conocer la organización de sus competidores y anticiparse a cualquiera de los movimientos estratégicos y el desarrollo de sus productos antes de su aparición en el mercado.
Disponer de información sólida y contrastada proporcionan información histórica y las prácticas comerciales actuales de empresa, incluidas sus cuentas sociales, productos y servicios, proveedores, clientes, riesgos crediticios, activos, estructura financiera y reputación corporativa, y otros aspectos dependientes de la necesidad informativa.
Nuestras actuaciones resultan claves en las siguientes áreas:
- Alianzas estratégicas o comerciales
- Antecedentes de órganos de alta dirección, accionistas, inversionistas
- Análisis legal, financiero, políticas de inversión, estrategia comercial y recursos
- Concursos y concesiones administrativas
- Competencia, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades
- Nuevos Mercados
- Litigios, inversiones deficitarias y riesgos
- Gobiernos e instituciones reguladoras internacionales
Investigación Corporativa
Las investigaciones corporativas son imprescindibles en el mundo de los negocios, ya que requieren de una amplia capacidad de análisis y procesos de inteligencia, y contar con verdaderos especialistas y con experiencia en operaciones comerciales, financieras auditoría, consultoría, seguridad y otros recursos.
Todas las compañías son susceptibles de sufrir las consecuencias de la deslealtad y del fraude. El mundo de los negocios actualmente es inmensamente competitivo, y algunas personas o empresas pueden utilizar cualquier medio para perjudicar a su competencia, incluida la publicación de “false news” que hacen posible la pérdida de contratos y proyectos.
Es responsabilidad de las mismas contar con un programa de cumplimiento adecuado para controlar y adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y mitigar cualquier incidente que pudiera presentarse.
Nuestros servicios de investigación:
- Estudios sobre Competencia y Mercados
- Análisis de riesgos compañías, sectores, servicios y productos
- Investigaciones de prevención del fraude, robo, pérdida y malversación
- Riesgos reputaciones o geopolíticos
- Mitigación de riesgos externos
- Benchmarking competitivo
Peritaciones y Dictámenes
- Prevención de conflictos
- Formación
- Grafología
- Arte y Patrimonio
- Dictámenes para procesos de separación, nulidad y divorcio
- Anónimos, falsificaciones de firmas y documentos
- Peritajes para siniestros, accidentes de tráfico e incendios
- Honestidad de socios y empleados
- Informes médico-legales-forenses
- Huellas genéticas y dactilares
- Análisis Forense Informático y gestión de evidencia electrónica
- Peritos en Delitos Económicos
Soporte a Litigios y Arbitrajes
En un mundo cada vez más competitivo y regulado en el que vivimos, los negocios están permanentemente amenazados por numerosos conflictos. Los litigios aparecen la mayoría de las veces por causas derivadas de crisis económicas o personales. Contar con la información necesaria, completa, y debidamente contrastada, puede ser determinante a la hora de enfrentarse a cualquier proceso ante los tribunales de justicia.
La mayoría de nuestros clientes son compañías, abogados, asesorías, profesionales y particulares, que requieren nuestros para reunir toda la información y evidencias contrastadas para la defensa de sus intereses legítimos.
Nuestros servicios integrales de soporte al pleito incluyen:
- Identificación y localización de demandados
- Información sobre testigos y adversarios
- Pruebas en respaldo de alegaciones o defensa
- Investigaciones económicas
- Identificación y localización de pruebas
- Soporte para negociaciones y acuerdos
- Arrendamientos
- Evidencias
- Patentes y Marcas
- Concursos de Acreedores
- Daños y Perjuicios
- Activos
- Técnica-Forense
- Prevención del Fraude
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
¡Trabajemos Juntos!
Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.