El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado una batería de diligencias para llevar a cabo el cierre de la página web de la...
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La UE está haciendo más difícil que los delincuentes utilicen indebidamente las criptomonedas con fines delictivos. Los negociadores de la Presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo han...
La Guardia Civil ha investigado a 22 empresas situadas en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca, como presuntas responsables de un delito...
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas en Mallorca. Los detenidos desviaban efectivo hacia Cuba, República...
La Policía Nacional ha detenido a diez personas en Almería y Roquetas de Mar acusadas de conformar un entramado societario con seis empresas «pantalla» y una red testaferros para blanquear el dinero...
La Guardia Civil, dentro del marco de la operación ‘Monker’, ha procedido a la detención de 22 personas y la investigación de otras 10 como presuntas autoras de los delitos de tráfico de...