La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas  en Mallorca. Los detenidos desviaban efectivo hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos.

Se han detenido a 60 personas -55 en la Isla y cinco en Madrid- por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Dos empresas mallorquinas están implicadas en el blanqueo al elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos de construcción.

La ‘operación Pólvora’ comenzó a raíz de la investigación iniciada en la Isla por un delito de tráfico de drogas, donde se pudo conocer que la organización criminal estaba liderada por un individuo de origen cubano y nacionalizado español.