DUE DILIGENCE
Venimos desarrollando con éxito, tanto para compañías nacionales como internacionales, el informe DUE DILIGENCE de integridad corporativa.
COMPLIANCE
Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2010, se impone a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control.
CORPORATE INTELLIGENCE
En profundidad la inteligencia y la debida diligencia para situaciones de negocios altamente competitivos y complejos
SOPORTE LEGAL
Nuestra oferta de servicios se ve reforzada por su gama de servicios auxiliares de apoyo a litigios, incluyendo forenses digitales, plataformas de divulgación electrónica, análisis de datos y recopilación de inteligencia.
ASSET TRACE
Sobre la base de una red global de contactos, nuestras investigaciones corporativas y los rastreos de activos son ilimitadas
CIBERSEGURIDAD
Llevamos a cabo la investigación y desarrollar tecnologías, capacidades y prácticas que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar las capacidades de respuesta a incidentes y facilitar las investigaciones forenses.
Nosotros
Somos una compañía dedicada tanto al estudio y prevención de riesgos corporativos, como a la detección y neutralización del fraude empresarial.
A ello hay que sumarle su especialización en inteligencia corporativa y estratégica, ofreciendo una amplia pericia, perspectivas objetivas, un enfoque personalizado y colaboración inigualable para ayudar a los líderes a afrontar el futuro con confianza.
Estrategia
Confianza
Calidad
AFILIACIONES
La información es la clave del éxito
Los fraudes y deslealtades se evitan contando con los adecuados servicios de inteligencia estratégica
Nuestro equipo de investigación corporativa está integrado por investigadores financieros, criminólogos, economistas, encuestadores, analistas, abogados, especialistas en reconstrucción de accidentes e ingenieros informáticos con experiencia en prevención y neutralización del fraude.
ACTUALIDAD
40 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal tras la detención de 40 personas en la provincia de Cádiz, , como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales,...
Detenido un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la denominada operación “Ultrados” que ha finalizado con la detención de dos integrantes de un grupo criminal por presunto delito de estafa y blanqueo de capitales. Obtuvieron...
59 detenidos por blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar. Hola mundo. Se ha denominado operación 'Domus', durante la cual se ha detenido a 59 personas, además de otras 43...
Siete detenidos en Murcia por apropiarse de 50 cabezas de camión para venderlas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por su presunta participación en la apropiación indebida de 50 cabezas tractoras de camión que iban a ser trasladadas a Madrid para su posterior venta. Los detenidos hicieron uso de placas de tránsito...
La Fiscalía de Medio Ambiente dirige una operación que investiga a más de 68 personas y 30 empresas implicadas en emisiones de gases que provocan efecto invernadero
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto unas Diligencias de Investigación, en el marco de la Operación KIGALI, en las que la Guardia Civil ha procedido a investigar a 68 personas vinculadas con 30 empresas en todo el territorio nacional por...
Los lanzamientos por impago de alquiler bajan por segundo trimestre consecutivo pero representan el 68 por ciento del total de los practicados
En el tercer trimestre de 2019, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) siguen siendo mayoritarios al alcanzar el 68 por ciento del total de los practicados. No obstante, según los datos contenidos en el informe “Efectos de la crisis...
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
¡Trabajemos Juntos!
Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.