DUE DILIGENCE
Venimos desarrollando con éxito, tanto para compañías nacionales como internacionales, el informe DUE DILIGENCE de integridad corporativa.
COMPLIANCE
Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2010, se impone a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control.
CORPORATE INTELLIGENCE
En profundidad la inteligencia y la debida diligencia para situaciones de negocios altamente competitivos y complejos
SOPORTE LEGAL
Nuestra oferta de servicios se ve reforzada por su gama de servicios auxiliares de apoyo a litigios, incluyendo forenses digitales, plataformas de divulgación electrónica, análisis de datos y recopilación de inteligencia.
ASSET TRACE
Sobre la base de una red global de contactos, nuestras investigaciones corporativas y los rastreos de activos son ilimitadas
CIBERSEGURIDAD
Llevamos a cabo la investigación y desarrollar tecnologías, capacidades y prácticas que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar las capacidades de respuesta a incidentes y facilitar las investigaciones forenses.
Nosotros
Somos una compañía dedicada tanto al estudio y prevención de riesgos corporativos, como a la detección y neutralización del fraude empresarial.
A ello hay que sumarle su especialización en inteligencia corporativa y estratégica, ofreciendo una amplia pericia, perspectivas objetivas, un enfoque personalizado y colaboración inigualable para ayudar a los líderes a afrontar el futuro con confianza.
Estrategia
Confianza
Calidad
AFILIACIONES
La información es la clave del éxito
Los fraudes y deslealtades se evitan contando con los adecuados servicios de inteligencia estratégica
Nuestro equipo de investigación corporativa está integrado por investigadores financieros, criminólogos, economistas, encuestadores, analistas, abogados, especialistas en reconstrucción de accidentes e ingenieros informáticos con experiencia en prevención y neutralización del fraude.
ACTUALIDAD
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7 años. Fue detenido en 2017 en Costa Rica. Hasta entonces había residido en Panamá con su esposa, también imputada...
Adicae se persona como acusación particular en el caso de espionaje de BBVA
La asociación de consumidores Adicae ha presentado su escrito de personación como acusación particular por el supuesto espionaje de BBVA. Según algunas informaciones habría sido víctima de estas escuchas. Como perjudicada por estas presuntas actuaciones, Adicae ha...
La Policía Nacional desmantela en Barcelona dos grupos de ciberdelincuentes especializados en estafas a través de phishing y carding
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado, en dos operaciones distintas, a dos tramas de ciberdelincuentes asentadas en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental (Barcelona). En total, se han detenido a un total de 25 personas y se han detectado 69 víctimas...
“Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance”
El pasado día 27 de junio se celebró la sesión “Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance” en el Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), organizada por la Associació Catalana de Compliance , y las secciones de...
La Sala Apelación de la Audiencia Nacional confirma la absolución de Rosell y otros cinco acusados de blanquear comisiones de la selección brasileña de fútbol
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato...
Desmantelada una red transnacional dedicada al blanqueo de los beneficios obtenidos por la gestión de páginas web de prostitución
La Policía Nacional -en una operación conjunta con Europol, Eurojust y diferentes cuerpos policiales de otros países-, han llevado a cabo una macrooperación contra una red transnacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la trata de seres humanos con...
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
¡Trabajemos Juntos!
Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.