Actualidad y Publicaciones
La Policía Nacional desmantela en Barcelona dos grupos de ciberdelincuentes especializados en estafas a través de phishing y carding
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado, en dos operaciones distintas, a dos tramas de ciberdelincuentes asentadas en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental (Barcelona). En total, se han detenido a un total de 25 personas y se han detectado 69 víctimas...
“Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance”
El pasado día 27 de junio se celebró la sesión “Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance” en el Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), organizada por la Associació Catalana de Compliance , y las secciones de...
La Sala Apelación de la Audiencia Nacional confirma la absolución de Rosell y otros cinco acusados de blanquear comisiones de la selección brasileña de fútbol
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato...
Desmantelada una red transnacional dedicada al blanqueo de los beneficios obtenidos por la gestión de páginas web de prostitución
La Policía Nacional -en una operación conjunta con Europol, Eurojust y diferentes cuerpos policiales de otros países-, han llevado a cabo una macrooperación contra una red transnacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la trata de seres humanos con...
Condenado un empresario de la construcción por tener a 19 trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia de conformidad, ha condenado a un empresario a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio así como a multa del doble de la deuda, un total de 831.265 euros, con responsabilidad...
El Tribunal Supremo confirma la condena a 13 años y 3 meses de prisión al autor de una estafa piramidal de 390 millones de dólares con 186.000 perjudicados
La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán C.S., por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado, en concurso ideal con un delito...
Video Post Example
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec eleifend lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam erat volutpat. Cras eu lectus non ligula pellentesque convallis. In bibendum dolor lorem, et varius est maximus eget....
Leer másVestibulum eleifend massa convallis libero convallis, nec tristique lectus tempor.
La experiencia nos ha enseñado a concentrar y desarrollar la pericia de nuestros empleados en las distintas áreas, para que puedan formar equipo con ustedes a fin de adaptar una solución a su organización.
¡Trabajemos Juntos!
Estamos a su disposición de forma contínua para atender a sus necesidades operativas las 24 Horas.